چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتخابات ۱۴۰۰؛
کمتر از دو هفته تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و در این مدت، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت تدبیر احتمالی رییس‌جمهور آینده در خصوص تعیین تکلیف اف‌ای‌تی‌اف است.
کد خبر: ۳۴۵۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۶
یک فعال بورس:
مهدی رباطی گفت: پس از خروج ایران از لیست سیاه FATF در بازار بورس، چند دسته از صنایع و به خصوص بخش‌های مالی بازار مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و همچنین شرکت‌های صادراتی و وارداتی همچون گروه فولادی‌ها، معدنی‌ها و خودروسازان از این تصمیم سود‌های زیادی خواهند برد.
کد خبر: ۳۲۷۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
یاسر جبرائیلی:
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: کارکرد FATF بعد از ۱۱ سپتامبر به ابزار برای هوشمند سازی تحریم‌های آمریکا تبدیل شد. وزیر اقتصاد دولت یازدهم غیرقانونی به FATF تعهد داده بود که ۴۱ بند را رعایت کند که ما ۳۹ بند آن را رعایت می‌کنیم. رئیس جمهور حاضر نیست برای دفاع از FATF به جلسه مجمع تشخیص برود. رهبری فقط زمان بررسی لوایح در مجمع که به اتمام رسیده بود را تمدید کردند.
کد خبر: ۳۱۹۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
فعال سیاسی:
مدرس دانشگاه و فعال سیاسی استان فارس درباره سخن ذوالنور که گفته بود ریاست جمهوری باید اعدام شود، گفت: برای جلوگیری از تخریب مسئولان، قوه قضائیه باید به این مساله ورود کند.
کد خبر: ۳۰۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مهلت دوباره FATFبه ایران؛
مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران موجب شد که صف بندی مخالفان و موافقان تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده مرتبط با FATF دوباره شکل بگیرد که هر طرف نیز استدلال و دلایل خود را عنوان می کند. البته وزیر خارجه اعلام کرده تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالي، تصمیمی سیاسی بوده است.
کد خبر: ۲۴۱۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می دانند.
کد خبر: ۱۸۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
استیضاح وزرا ؛
امضاها و معدودی نام های تکراری که سال ها است پای هر طرح استیضاحی می نشیند، نشان می دهد هویت معدودی در خانه ملت تنها با مخالفت گره خورده است؛ رویکردی که در مقطع کنونی بیشتر به معنای کارشکنی و نادیده گرفتن مصالح کشور است
کد خبر: ۱۷۲۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
امضای مجلس علیه انزوای مالی؛
روز گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پس از ملاحظه ایرادات شورای نگهبان به تصویب ساکنان بهارستان رسید.
کد خبر: ۱۵۹۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
این یک اشتباه است که بعد از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، برخی عنوان می‌کنند که این همان FATF است. خیر این لایحه جایگزینی است که مجلس تهیه کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد. آنچه تصویب شده ارتباطی با FATF ندارد؛ بنابراین الان خیلی مهم است که صبر کنیم و ببینیم آیا اروپایی‌های این نمونه مشابه را قبول می‌کنند یا خیر. اما من گمان نمی‌کنم که این قانون مورد توجه و قبول اروپا قرار بگیرد
کد خبر: ۱۴۸۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
یارانه اقتصاد به سیاست؛
«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده میکند. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چگونه به موضوع اصلی میدان سیاست و اقتصاد تبدیل شد؟
کد خبر: ۱۴۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» و آثار آن از منظر حقوق بین‌الملل
مبارزه با جرایم سنگین بین‌المللی از جمله اموری است که اجماع جهانی میان دولت‌ها در خصوص آن وجود داشته و می‌توان گفت هیچ دولتی نیست که اندک درنگ یا مخالفتی با این قضیه داشته باشد و بسیاری از دولت‌ها علاوه بر پذیرفتن همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و اقدام جمعی در قالب نهادها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای، تعقیب و مجازات این گونه اعمال را مشمول صلاحیت جهانی و فرامرزی دانسته‌اند و آن را در قوانین داخلی خود شناسایی کرده یا اینکه به موجب عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن متعهد شده‌اند. در این حوزه مخالفت و تفاوتی میان موضعگیری دولت‌ها مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳